СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ЭЛЕКТРОЩИТ»
(АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»)
Место нахождения Общества: 142324, Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 25 мая 2018 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: Московская область, Чеховский район, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1, комната для переговоров.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 25 мая 2018 г., 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: конец операционного дня 06 мая 2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
3)О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.
5)Об избрании членов Совета директоров Общества.
6)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7)Об утверждении аудитора Общества.
8)О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
9)Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1, комната для переговоров.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1-186 ГК РФ;
законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия и ст. 185.1-186 ГК РФ.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»