Акционерам — Электрощит

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества  «ЭЛЕКТРОЩИТ»

(АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»)

Место нахождения Общества: 142324, Российская Федерация, Московская область, г.Чехов, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится  10 сентября 2018 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: 117246, Москва, Научный проезд, дом 6, комната 513.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 сентября 2018 г., 13 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: конец операционного дня 21 июля 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества – не позднее 09 августа 2018 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения акционеров: 142324, Российская Федерация, Московская область, г.Чехов, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1.

Повестка дня ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЭЛЕКТРОЩИТ».

2) Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» в новом составе.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров,  информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1, комната для переговоров.

Для регистрации участнику ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров необходимо иметь при себе

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

  • уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1-186 ГК РФ;
  • законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия и ст. 185.1-186 ГК РФ.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ!            Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»