+7 (495) 787­-39­-33

Сообщение о проведении годового собрания акционеров

20.04.2016

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  «ЭЛЕКТРОЩИТ»   

(ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ»)

Место нахождения Общества: 142324, Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1.

 УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

 

Совет директоров ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится  24 мая 2016 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Московская область, Чеховский район, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1, комната для переговоров.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 24 мая 2016 г., 10 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 апреля 2016 г. (конец операционного дня).

 

Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:

 

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества за 2015 год.

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества

10. О приведении Устава Общества в соответствие с Гражданским кодексом РФ.

11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров,  информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1, комната для переговоров.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь При себЕ

Физическому лицу паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

-        уполномоченному представителю физического лицакроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1-186 ГК РФ;

-        законному представителю физического лицакроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия и ст. 185.1-186 ГК РФ.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

 Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ!               Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ»